Klon Ödeme’de Deprem! Türkiye’de Çok Sayıda Gözaltı Var!

Türkiye’de son zamanlarda artan yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine karşı finansal teknoloji sektörüne büyük önem veriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen detaylı bir soruşturma, yasal bir ödeme kuruluşunun aslında suç ağının merkezinde olduğunu ortaya koydu. Yeni içerik üreticileri vergilendirme düzenlemeleriyle de gündeme geldi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK ve TCMB denetçileriyle birlikte titiz bir veri analizi süreci yürüttü. Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis gruplarına özel bir finansal ağ oluşturduğu ortaya çıktı. Araştırmalar, bu kuruluş üzerinden bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlandığını ve yönetimin yasa dışı faaliyetleri bildiğini gösterdi. MASAK uzmanlarının analizlerine göre, kurum hesaplarında anormal işlemler tespit edildi. Şirketin faaliyetlerinin incelenmeye devam ettiği belirtildi.